contatore accessi free

La Guardia di Finanza di Ancona scopre maxi frode fiscale e non solo. Fatture false per 21 milioni di euro

controlli fiscali 2' di lettura Ancona 13/05/2013 - La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una maxi frode fiscale, previdenziale e contributiva. Perquisizioni in tutta Italia. Smascherati 9 evasori e fatture false per 21 milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Ancona ha concluso una complessa ed articolata attività di polizia economico-finanziaria. L’operazione, sotto il nome di “GHOST WORKER”, ha consentito di individuare un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, contributiva e previdenziale. Le indagini e le verifiche condotte dai Finanzieri del Gruppo di Ancona hanno portato alla scoperta di 9 evasori totali, di fatture false per circa 21 milioni di euro, di un’evasione fiscale ai fini dell’IVA di circa 4 milioni di euro nonché di assunzioni irregolari per circa 800 lavoratori.

Il modus operandi dell'associazione consisteva nel creare le cosidette “cartiere", imprese di fatto inesistenti che, al fine anche di emettere fatture false, assumevano solo formalmente lavoratori dipendenti senza il versamento di alcun contributo previdenziale ed assistenziale. Le imprese fasulle, intestate a cittadini polacchi, sconosciuti al fisco ed all’anagrafe civile, rimanevano operative per un brevissimo lasso di tempo e, successivamente, al fine di sfuggire ad eventuali controlli, facevano perdere le loro tracce mediante il trasferimento della propria sede in altre città d'Italia. La frode veniva poi completata con la distruzione delle scritture contabili.

L’operazione “GHOST WORKER”, iniziata nel febbraio 2010 con numerose perquisizioni in varie località del territorio nazionale, si è ora conclusa con la denuncia a piede libero di 16 persone, di cui 7 per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla truffa ai danni dell’INPS e 9 per numerosi reati tributari, quali l’omessa presentazione delle dichiarazioni, la distruzione delle scritture contabili e l’omesso versamento di imposte e contributi.






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 13-05-2013 alle 11:53 sul giornale del 14 maggio 2013 - 2064 letture

In questo articolo si parla di attualità, ancona, guardia di finanza, laura rotoloni, controlli fiscali

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve https://vivere.me/MSz





logoEV
logoEV