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CRONACA |
di Francesca Moricifrancesca@viveremarche.it |
Frode milionaria all\'Iva, coinvolte concessionarie ascolane e anconetane |
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Le Fiamme Gialle della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno portato alla luce una frode milionaria all’IVA che ha coinvolto concessionarie di auto nelle province di Ascoli Piceno ed Ancona.
Le indagini, iniziate un anno fa, hanno permesso di individuare un canale di distribuzione di auto estere creato appositamente per evadere l’IVA. Gli investigatori hanno ricostruito tutti gli accadimenti aziendali della ditta, intestata ad un prestanome nullatenente e pregiudicato per reati contro il patrimonio. Le attività di controllo hanno permesso di individuare il reale amministratore della società e reale beneficiario della frode. Quest’ultimo, per nascondere l’ingente flusso di denaro, faceva transitare il contante su vari conti correnti intestati a dei prestanomi e sui quali era delegato ad operare. Il volume d’affari scoperto ammonta a circa € 14.700.000,00, con l’evasione di oltre € 2.100.000,00 di IVA dovuta e la constatazione di elementi positivi di reddito per circa € 14.700.000,00. Sono state denunciate cinque persone per i reati di utilizzo di fatture false, omessa dichiarazione e dichiarazione fraudolenta. |
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CRONACA
Frode milionaria all\'Iva, coinvolte concessionarie ascolane e anconetane
Le Fiamme Gialle della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno portato alla luce una frode milionaria all’IVA che ha coinvolto concessionarie di auto nelle province di Ascoli Piceno ed Ancona.
Le indagini, iniziate un anno fa, hanno permesso di individuare un canale di distribuzione di auto estere creato appositamente per evadere l’IVA. Gli investigatori hanno ricostruito tutti gli accadimenti aziendali della ditta, intestata ad un prestanome nullatenente e pregiudicato per reati contro il patrimonio.
Le attività di controllo hanno permesso di individuare il reale amministratore della società e reale beneficiario della frode. Quest’ultimo, per nascondere l’ingente flusso di denaro, faceva transitare il contante su vari conti correnti intestati a dei prestanomi e sui quali era delegato ad operare.
Il volume d’affari scoperto ammonta a circa € 14.700.000,00, con l’evasione di oltre € 2.100.000,00 di IVA dovuta e la constatazione di elementi positivi di reddito per circa € 14.700.000,00. Sono state denunciate cinque persone per i reati di utilizzo di fatture false, omessa dichiarazione e dichiarazione fraudolenta.
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Le Fiamme Gialle della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno portato alla luce una frode milionaria all’IVA che ha coinvolto concessionarie di auto nelle province di Ascoli Piceno ed Ancona.
Le indagini, iniziate un anno fa, hanno permesso di individuare un canale di distribuzione di auto estere creato appositamente per evadere l’IVA. Gli investigatori hanno ricostruito tutti gli accadimenti aziendali della ditta, intestata ad un prestanome nullatenente e pregiudicato per reati contro il patrimonio.
Le attività di controllo hanno permesso di individuare il reale amministratore della società e reale beneficiario della frode. Quest’ultimo, per nascondere l’ingente flusso di denaro, faceva transitare il contante su vari conti correnti intestati a dei prestanomi e sui quali era delegato ad operare.
Il volume d’affari scoperto ammonta a circa € 14.700.000,00, con l’evasione di oltre € 2.100.000,00 di IVA dovuta e la constatazione di elementi positivi di reddito per circa € 14.700.000,00. Sono state denunciate cinque persone per i reati di utilizzo di fatture false, omessa dichiarazione e dichiarazione fraudolenta.