CRONACA

di Enrico Fede
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Frodi fiscali e traffici illeciti, il bilancio 2015 della Guardia di Finanza sulla terraferma e in mare

Frodi allo stato e traffici illeciti. Verso queste attività si sono concentrate nel corso del 2015 le principali attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. A cui si sono aggiunti servizi di contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all’illegalità nella pubblica amministrazione, alle frodi fiscali e al sommerso, alla criminalità economico-finanziaria e agli interessi patrimoniali e imprenditoriali delle organizzazioni criminali.

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi fiscali, sviluppata anche attraverso l’esecuzione di centosessantaquattro indagini di polizia giudiziaria, sono state eseguite duecentosessantadue verifiche e circa trecento controlli nel settore delle Imposte Dirette e dell’I.V.A. I reati tributari appurati sono stati centoquarantadue con la denuncia di centotrentatré soggetti, di cui tre in stato di arresto con contestuali sequestri patrimoniali per un valore di circa 3,5 milioni di euro. Particolarmente incisive sono state le attività finalizzate al controllo economico del territorio, con l’esecuzione di oltre mille e trecento controlli su strada relativi alla circolazione delle merci e circa cinquemila controlli in materia di emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali. Nella lotta all’economia sommersa è stata svolta una penetrante azione ispettiva che ha consentito di scoprire novantasette evasori totali (soggetti completamente sconosciuti al fisco) e ventotto paratotali (soggetti che omettono di dichiarare oltre il 50% dei ricavi). Sono stati individuati, inoltre, ottantasette lavoratori completamente in nero e trecentosessantaquattro lavoratori irregolari con il coinvolgimento di trentadue datori di lavoro. Nel settore delle accise sono stati invece effettuati cinquantasei interventi che hanno permesso di sequestrare oltre 100 chilogrammi di prodotti energetici e accertare un consumo in frode degli stessi pari ad oltre 530.000 chilogrammi. L’obiettivo primario del Corpo, teso alla tutela dell’economia legale a favore delle imprese rispettose delle regole e dei cittadini onesti, si è realizzato non solo attraverso il contrasto all’evasione fiscale ma anche con incisive azioni volte a reprimere illeciti in materia di spesa pubblica. In tema di prevenzione e repressione alle frodi comunitarie e al bilancio nazionale o locale, infatti, sono stati eseguiti trentotto interventi che hanno portato alla denuncia di quaranta soggetti che avevano percepito indebitamente contributi per circa 2 milioni di euro. Sono stati sottoposti a controllo appalti pubblici per un ammontare complessivo di circa 9 milioni di euro, riscontrando irregolarità per circa 5 milioni di euro e denunciando dodici soggetti.

Per quanto riguarda la spesa previdenziale, sono stati eseguiti otto interventi con la denuncia di diciotto soggetti, accertando una frode per oltre 400.000 euro. Specifica attenzione è stata riservata anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione, a seguito della quale sono state condotte cinquantuno indagini e diciassette interventi che si sono conclusi con la denuncia di quaranta soggetti, di cui sei sono stati arrestati. Sono stati eseguiti cinquantaquattro controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione ticket sanitario, con percentuali di irregolarità pari al 70% dei casi ed un danno procurato allo Stato di oltre 30.000 euro. Particolarmente incisiva nel corso del 2015 è stata anche l’attività svolta dalla Guardia di Finanza a supporto delle indagini della Corte dei Conti che, attraverso l’esecuzione di ventitré interventi, si è concretizzata nell’analisi di alcuni settori particolarmente delicati della vita pubblica. Al riguardo, sono stati segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per più di 19 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile centonovantatre soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale. Efficace è stata anche l’attività di polizia doganale, che ha consentito di riscontrare ventisei violazioni e denunciare diciannove soggetti di cui tre tratti in arresto, nonché di sottoporre a sequestro circa 28 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, accertando il consumo in frode di ulteriori 382 tonnellate. Intensa anche l’attività a tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse che è stata realizzata mediante l’esecuzione di centonove interventi che hanno permesso di riscontrare sei violazioni e denunciare due soggetti. La lotta alla criminalità organizzata ed economico finanziaria si è sviluppata attraverso l’esecuzione di cinque ispezioni antiriciclaggio nonché l’approfondimento di oltre centocinquanta segnalazioni per operazioni sospette. Importante è stata altresì l’azione di aggressione patrimoniale dei beni illecitamente accumulati, nell’ambito della quale sono stati confiscati definitivamente beni per circa 600.000 euro. Sono inoltre stati eseguiti tre interventi a contrasto dell’usura con la denuncia di una persona. In materia di circolazione transfrontaliera di valori sono state accertate ventidue violazioni, intercettando valuta e titoli al seguito per oltre 1,3 milioni di euro. L’azione a tutela dei mercati finanziari e specificatamente in materia di reati fallimentari, societari, bancari e finanziari ha visto l’esecuzione di sessantadue interventi con la denuncia di centonovantasette soggetti. La Guardia di Finanza, quale polizia economica, agisce anche a tutela del mercato dei beni e servizi, attraverso la lotta alla contraffazione, al falso made in Italy ed alla commercializzazione di prodotti non sicuri o dannosi per la salute. Tali attività danneggiano le imprese legali, violano regole del mercato e della libera concorrenza, producono col tempo danni sul versante degli investimenti e dell’occupazione.

Complessivamente sono stati eseguiti centosessantaquatrro controlli che hanno consentito di denunciare centodue persone - una in stato di arresto - e sequestrare complessivamente circa due milioni di prodotti, di cui oltre centomila per violazione della normativa sulla sicurezza. Penetrante è stata anche l’azione di prevenzione e repressione dei traffici illeciti. In particolare, nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati oltre 5 chilogrammi di “hashish” e “marijuana” e oltre 13 chilogrammi di droghe pesanti (eroina e cocaina), con la denuncia di quarantasei persone, di cui trentatré in stato di arresto. Anno particolarmente impegnativo anche per il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona che, con i comandi dipendenti di Stazione Navale di Ancona e Sezione Operativa Navale di San Benedetto del Tronto, attraverso il dispositivo navale costituito da una flotta di dieci mezzi tra Guardacoste d’altura e vedette velocissime, ha svolto l’attività di polizia economico-finanziaria in mare. In particolare, i Finanzieri di mare hanno effettuato seicentoquindici missioni per il pattugliamento delle acque costiere, percorso 44.686 miglia nautiche e sottoposto a controllo circa cinquecentocinquanta imbarcazioni contestando centocinquantatre violazioni per un importo complessivo di circa 100.000,00 € di sanzioni irrogate. Di tutto riguardo è risultata l’attività di controllo del territorio, che si è sostanziata nella compilazione di circa ottanta schede “CE.TE.” volte all’individuazione di soggetti intestatari di beni di lusso – quali le unità da diporto di particolare pregio - la cui disponibilità costituisce indice di capacità contributiva, al fine di verificare la congruità tra il valore del bene posseduto ed i redditi dichiarati. Altrettanto incisiva è stata l’attività svolta a salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico della regione. Nello specifico segmento operativo, sono stati eseguiti circa trenta controlli in materia di gestione dei rifiuti, con l’accertamento di ottantatré violazioni e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria di ventitré responsabili di violazioni al codice dell’ambiente, contestando infrazioni amministrative per un importo complessivo di oltre 180.000 Euro. Nel corso dell’attività, sono state sequestrate numerose discariche per una superficie totale di 44.000 mq., su cui erano state stoccate complessivamente oltre 400 tonnellate di rifiuti di vario genere, ed apposti i sigilli a tredici tra unità immobiliari e capannoni agricolo-industriali. Nel settore della tutela del demanio marittimo e tributi locali è stata conclusa nel mese di agosto 2015 una vasta operazione di polizia economico-finanziaria e demaniale lungo tutto il litorale marchigiano, denominata Golden Beach, finalizzata ad accertare la corrispondenza tra le concessioni demaniali marittime assentite dai comuni costieri a favore di privati e le aree effettivamente occupate con le relative opere ivi realizzate, nonché a verificare eventuali evasioni in materia di canoni di concessione demaniali marittime, della relativa imposta regionale e dei tributi locali. In circa un anno di attività le Fiamme Gialle di mare hanno eseguito seicentoventi controlli, passato al setaccio stabilimenti balneari, ristoranti, complessi industriali, strutture turistico-ricettive, cantieri navali, posti barca, centri rimessaggio, darsene, chioschi, bar, parcheggi e uffici ubicati su aree demaniali marittime sanzionando cinquecentocinquantotto soggetti - il 90% degli accertamenti è risultato irregolare - elevando settecentosettantadue verbali e costatando un debito erariale complessivo in danno delle casse pubbliche per un importo di oltre 4 milioni di euro. Sono state cinquantasette le persone deferite a piede libero alle Autorità Giudiziarie competenti per territorio per i reati di occupazione abusiva di demanio marittimo e abusivismo edilizio.

Oltre a ciò, nel corso dei controlli sono stati accertati sessantacinque casi di evasione dei canoni di concessioni demaniali marittime per un importo pari a circa un milione di euro e quattrocentoquarantuno casi di evasione della tassa regionale sui canoni di concessioni demaniali per una somma di 1.855.000,00 euro. Altrettanto diffusa è risultata l’evasione dei tributi locali - Ici e Imu - per un importo accertato nei confronti di sessantuno responsabili di oltre 620.000,00 euro e, nei riguardi di novantaquattro soggetti, il mancato pagamento di Tarsu, Tares e Tari, per una somma di circa 650.000,00 euro. Inoltre, nei medesimi segmenti operativi, sono stati sequestrati uno stabilimento balneare ed una serie di manufatti e strutture turistico-ricreative per mancanza delle previste autorizzazioni per una superficie complessiva di 1800 mq di area demaniale occupata abusivamente con denuncia a piede libero di sette responsabili. Sono stati recuperati complessivamente circa 650.000,00 € fra imposta regionale e canoni di concessione non versati. Significativi risultati sono stati conseguiti anche nel settore della tutela della spesa pubblica nazionale e dell’Unione Europea, con il recupero di circa 100.000,00 € nei confronti di un soggetto economico percettore di fondi per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, mediante la dismissione del motopesca. I Reparti navali hanno svolto inoltre, un’intensa ed incisiva attività anche in materia di lavoro nero e irregolare, nei confronti di soggetti operanti sul mare e lungo il litorali e porti delle Marche che ha consentito di costatare 11 violazioni per irregolarità nell’assunzione di personale. Una menzione merita, infine, l’attività di soccorso prestata dalle unità navali del Corpo che hanno eseguito nell’anno tre interventi, nel corso dei quali sono state tratte in salvo undici persone. La promessa per il 2016 è di una sempre maggiore presenza del reparto Aeronavale nelle attività di polizia economico-finanziaria e di prevenzione e repressione dei traffici illeciti via mare, ma anche nella tutela del patrimonio ambientale, ecologico e paesaggistico.