Evasione fiscale e false fatture: sequestrato mezzo milione a imprenditore di Montemarciano

2' di lettura Ancona 31/05/2022 - Redditi non dichiarati e fatture per operazioni inesistenti: denunciato un imprenditore di Montemarciano

I finanzieri della Compagnia di Falconara Marittima hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Ancona nei confronti di un imprenditore di Montemarciano indagato per vari reati fiscali, per un importo pari ad oltre 500 mila euro. La misura è stata disposta nell'ambito di un procedimento penale avviato a seguito di una verifica fiscale eseguita dai militari falconaresi.

Dagli accertamenti è emerso che l'imprenditore, operante nel settore del commercio all’ingrosso di macchine per le cave e l’edilizia, non avrebbe adempiuto agli obblighi di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell’Iva relativamente all’annualità 2017, qualificandosi quale evasore totale. Inoltre negli anni 2016 e 2018 avrebbe utilizzato delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a generiche prestazioni di manodopera, movimentazione terra ed allestimento di attrezzature, che in realtà non sarebbero mai state eseguite. L'imprenditore non avrebbe dichiarato oltre un milione di euro, per un’imposta evasa ai fini Irpef pari a più di mezzo milione di euro ed a Iva dovuta per più di 400mila euro.

Il titolare della ditta è stato denunciato anche per il reato di mendacio bancario, in quanto avrebbe fornito a diversi istituti bancari dei dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della propria società: avrebbe presentato delle fatture false per 340 mila euro, in modo tale da ottenere indebitamente delle linee di credito che altrimenti non sarebbero state concesse. Al termine delle indagini il Tribunale di Ancona, su richiesta della procura, ha così emesso un decreto di sequestro preventivo di 500 mila euro, parzialmente soddisfatto su disponibilità finanziarie e quote d’immobili nella disponibilità dell’imprenditore.

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