CRONACA

Coniugi ultra 70enni responsabili di maxi frode per 10 milioni di euro. L'indagine é partita da un panificio di Ancona

E' partita da Ancona, in particolare da un panificio appartenente ad una nota catena della città dorica, l'indagine della Finanza. Smascherata una maxi frode fiscale e contributiva di 10 milioni di euro anche grazie a 'falsi' promoter. Tra loro 3700 lavoratori in nero. A capo delle aziende imputate, di cui una con sede all'estero, marito e moglie. Sequestrati beni per circa 10 milioni di euro.

Scoperto, grazie alle Fiamme Gialle di Ancona, una maxi sistema di evasione fiscale e contributiva: a capo due società di promoters, gestite da due ultrasettantenni riminesi e con la collaborazione del nipote. Le società fornivano servizi ai alle grandi catene di distribuzione, come supermercati e punti vendita, ma alle volte i promoter non erano neanche impiegati come tali, dunque per lavoro occasionale, ma per mansioni di vero e proprio lavoro dipendente.

L’attività investigativa parte nel 2010 proprio ad Ancona: da una verifica fiscale su un panificio della città dorica emergeva che presso i relativi punti vendita venivano impiegati diversi lavoratori irregolari, inquadrati come promoters, messi a disposizione, nonché retribuiti da una società con sede estera, nella Repubblica di San Marino. E' grazie a successive indagini, condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Rimini, che si concretizzava la frode. In particolare si evidenziava che l'azienda con sede estera aveva contatti con un'altra azienda italiana, con sede a Rimini dove provengono i due coniugi imputati, che fungeva da società 'filtro' per nascondere la vera attività illecita.

Attraverso la società estera, infatti, che venivano forniti servizi promozionali presso supermercati e punti vendita della grande distribuzione principalmente dislocati al Centro nel Centro-Nord d'Italia. L'eccessivo ricorso all’emissione di fatture a soggetti inesistenti, grazie al vantaggio concorrenziale derivante dall’evasione contributiva e fiscale connessa all’impiego di manodopera irregolare, gli organizzatori riuscivano a fornire le prestazioni lavorative a prezzi concorrenziali. Solo dopo approfonditimenti si disvelato la cosiddetta esterovestizione della società sammarinese, dedotta dalla relativa riconducibilità a soggetti residenti in Italia e dall’oggetto principale della relativa attività stabilito, di fatto, sul territorio nazionale.

La sede dell’impresa all'estero, in particolare a San Marino, aveva permesso alle menti della frode di eludere la normativa nazionale in materia di lavoro, evitando il versamento delle ritenute previdenziali e contributive, sia quella tributaria mediante lo spostamento di materia imponibile dall’Italia verso la Repubblica sanmarinese con una minore pressione fiscale. Vantaggi illeciti, questi, non limitati alle sole società, ma anche agli stessi ignari promoters i quali veninvano tranquillizzati a non dichiarare reddito al Fisco italiano.

Peraltro la la società “gemella” con sede nel riminese era stata creata ad hoc per mascherare, in realtà, attraverso l’emissione di fatture soggettivamente false, i reali rapporti tra la società “esterovestita” ed i committenti italiani. Il carattere internazionale della frode ha richiesto l'ausilio anche del Reparto “Analisi e Relazioni Internazionali” della Guardia di Finanza di Roma.

Dall’esame della voluminosa documentazione acquisita, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, hanno appurato che l’organizzazione aveva utilizzato oltre 3700 promoters in nero, tutti residenti sul territorio italiano che hanno percepito compensi per circa 14 milioni di euro, sottraendoli così all'imposizione fiscale e contributiva italiana. Le ritenute non operate e non versate ammontano a circa 3,8 milioni di euro, mentre la base imponibile sottratta all’imposizione previdenziale e assistenziale è pari a circa 4 milioni di euro. Pertranto per i responsabili, nonni e nipote, nulla da fare, denunciati per i reati di truffa ai danni dello Stato e frode fiscale.

Recuperata la tassazione di oltre 36 milioni di euro di elementi positivi di reddito non dichiarati e 32 milioni di euro di costi non deducibili ed una base imponibile I.R.A.P. di circa 69 milioni di euro. L’I.V.A. evasa è stata quantificata in un ammontare superiore ai 7 milioni di euro. Sulla base della ricostruzione della frode da parte dalla Guardia di Finanza, l’A.G. riminese ha disposto il sequestro preventivo per circa 10 milioni di euro. Tra questi di beni mobili, immobili, azioni o quote societarie, le somme di denaro ed i saldi attivi dei conti correnti bancari.