CRONACA

di Andrea Bevilacqua

La Guardia di Finanza smantella una maxi frode fiscale internazionale. Il Comandante Altiero "Un'operazione ben concertata che ha rivelato fenomeni criminali in crescita nel nostro paese"

Sin dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno dato il via a una serie di misure cautelari personali nei confronti di 33 persone. I provvedimenti, emessi dal G.I.P. di Macerata ed eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo dorico, riguardano una frode fiscale internazionale da milioni di euro.

La misura, intrapresa a seguito di una ricca attività investigativa iniziata dai reparti della Procura Europea di Milano, ha permesso di scoprire un complesso schema fraudolento su base internazionale, realizzato attraverso false fatturazioni ad imprese inesistenti e all’import dalla Cina di più di 400 container contenenti abbigliamento e accessori di vario genere. Dopo un breve transito in Grecia, questi container sono approdati in territorio italiano, grazie al benestare di numerose società “fantasma” greche, bulgare e italiane. Tale pratica, unita all’utilizzo di un regime doganale agevolato per le aziende europee, ha permesso al gruppo criminale di evadere IVA e dazi doganali per più di 500 milioni di euro.

Il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Nicola Altiero, ha evidenziato la complessità dell’operazione, spiegando come il gruppo criminale sia riuscito a prosperare in territorio europeo finanziando attività di comodo grazie anche alla presenza di Underground Bank (sportelli per il riciclaggio di denaro sporco) di matrice cinese. Questi sportelli, nascosti a Civitanova Marche e Corridonia, erano situati all’interno di una villa privata, di un’agenzia di viaggi e di un Cash&Carry, per un traffico di denaro oltre i 3 miliardi di euro. Il Comandante Altiero ha inoltre ricordato che è la seconda operazione del 2024 che vede coinvolti questi “istituti di credito” di matrice criminale.

“Le indagini svolte – ha ricordato Carlo Vita, Comandante Provinciale di Ancona e Generale di Brigata – coinvolgono numerose regioni italiane, dalle Marche (quasi esclusivamente nella zona del Maceratese) al Piemonte, passando per Toscana, Puglia e non solo, e vedono protagonisti soggetti di origine cinese. Alcuni di essi, 33 per la precisione, hanno già ricevuto ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali, che includono due soggetti già agli arresti”.

Nel frattempo, sono stati apposti i sigilli su 9 unità immobiliari, cinque attività di ristorazione cinese, conti correnti e varie autovetture di lusso, tra cui Porsche, Audi e Mercedes. Ciò ha inoltre portato al sequestro di un'intera cittadella commerciale a Civitanova Marche, al cui interno esistono diversi punti vendita al dettaglio o all’ingrosso gestiti da soggetti provenienti dalla Cina. Il Comandante Vita ha inoltre evidenziato come le ingenti somme di denaro illecito aggiravano i presidi antiriciclaggio utilizzando conti virtuali, i quali permettevano al denaro di transitare in vari stati, dalla Gran Bretagna alla Germania, prima di tornare in territorio cinese. Tali somme tornavano poi in Italia ripulite e consegnate a imprenditori compiacenti italiani e non solo.

L’attività di investigazione, che ha coinvolto nella giornata odierna più di 250 finanzieri, un elicottero e ben 4 unità cinofile cash-dog, ha richiesto una grande collaborazione transnazionale. Infatti, come ricordato dal Colonnello Ciro Castelli, grazie all’EPPO (European Public Prosecutor’s Office) e alla collaborazione con gli altri comandi della Guardia di Finanza, è stato possibile analizzare in tempi brevi una grande quantità di documenti, molti in lingua straniera, dal cinese al greco.

La Guardia di Finanza, attraverso l’attività odierna, conferma il forte impegno del corpo a contrasto dell’evasione fiscale, che rappresenta un ostacolo per lo sviluppo economico del paese e di una sana attività imprenditoriale.